Bcci

De zaak rond BCCI veroorzaakte in 1990 en 1991 heel wat deining.

Ze zouden de spaarders bij BCCI bewust niet beschermd hebben.

Peillon sprak het vermoeden uit dat Bin Laden ondergronds nog steeds gebruikmaakt van hand- en spandiensten van stromannen uit het BCCI-milieu.

De BV in Nederland bezat alle aandelen van de door BCCI in Amerika verworven banken.

Met hulp van de sjeik van Abu Dhabi en een stel gelikte heren van de Bank of America had BCCI haar activiteiten twee jaar later al dermate uitgebreid dat Abedi besloot een tweede holding te vestigen op de Kaaimaneilanden.

Gedurende hun onderzoek naar Noriega vond Kerry's staf redenen om aan te namen dat de in Pakistan gevestigde Bank of Credit and Commerce International (BCCI) betrokken was bij Noriega's drugshandel en witwaspraktijken.