Carrouselfraude

De echte slimmeriken kiezen voor glasalen of BTW carrouselfraude.

Het onderzoek richt zich op drie groothandels in metalen die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan zogenoemde btw-carrouselfraude.

Daardoor is de beruchte carrouselfraude door internationale tussenhandelaren (in dit geval beroepscriminelen) niet meer mogelijk.

Door een weeffout in de harmonisatie van btw-regelgeving binnen de Europese Unie is carrouselfraude mogelijk geworden.

Met de FCIB werd carrouselfraude mogelijk gemaakt: met snelle geldtransacties goederen rondpompen en steeds btw over de zogenaamde inkoop terugvragen.

Wie er achter carrouselfraude zitten, is niet duidelijk.

Vandaar de naam carrouselfraude.

Carrouselfraude vindt plaats doordat goederen voortdurend worden doorgeleverd binnen een groep van vennootschappen, waarbij wel btw wordt teruggevraagd maar niet afgedragen.