Chainalysis

Afgelopen week organiseerde Chainalysis een conferentie in het Hilton in Amsterdam waar veel vertegenwoordigers van politie en justitie op af kwamen.

Het toont aan hoezeer Chainalysis onderdeel is geworden van de gevestigde orde.

Noord-Koreaanse fraudeurs zouden volgens Chainalysis een reeks van tactieken hebben gebruikt, waaronder het solliciteren bij cryptobeurzen, om van binnenuit de dienst aan te vallen.

Cryptocriminelen wisten sinds 2017 in totaal 29,5 miljard euro wit te wassen, zo blijkt uit een rapport van analysebureau Chainalysis.

Cryptocriminelen zijn vorig jaar aan de haal gegaan met zo’n 14 miljard dollar, leren cijfers van Chainalysis, een analysebedrijf gespecialiseerd in cryptomunten.

De DeFi-transactievolume groeide met 912 procent in 2021, volgens gegevens van Chainalysis.

De markt voor NFT’s nadert volgens de schattingen van Chainalysis dan ook de omvang van de markt voor fysieke kunst of antiek.

Maar dat dergelijke criminaliteit steeds vaker voorkomt, wordt gestaafd door een recent rapport van blockchain-databedrijf Chainalysis.

Volgens het databedrijf Chainalysis zou ongeveer 20 procent van de 18,5 miljoen bitcoins in omloop in portefeuilles zitten waar de gebruikers niet langer toegang tot hebben omdat ze bijvoorbeeld de toegangsleutel(s) kwijt zijn.

Volgens Chainalysis zijn daarnaast driehonderd wallets met tussen duizend en tienduizend bitcoins elk onbereikbaar geworden.

Chainalysis is een analysebureau dat blockchainbetalingen in de gaten houdt.

Doordat er meer bendes ontstaan, vinden er ook meer infecties plaats, zegt Chainalysis.

In reactie op de groeiende dreiging lanceerde de politie ‘Operatie Spincaster’, samen met Chainalysis.

Phil Larratt, directeur onderzoek bij Chainalysis, benadrukt de positieve impact van de samenwerking: “We zijn vereerd om met de Nederlandse politie te hebben samengewerkt.

Tijdens de actie is nauw samengewerkt met Tether.io en Chainalysis waardoor grote bedragen cryptovaluta konden worden veiliggesteld.

Ze stalen maakten iets van 1 miljard dollar buit, schat Chainalysis, vergeleken met 1,7 miljard in 2022.