Coderekeningen

Daaruit blijkt dat er op de coderekeningen bij het diamantfiliaal slecht toezicht werd gehouden.

Het Openbaar Ministerie beschuldigt hem van grootschalige witwasoperaties op de Amsterdamse beursvloer via anonieme coderekeningen van zijn investeringsmaatschappij de Mississippi Trading Company.

Uit het dossier blijkt dat officier van justitie H. de Graaff de Kas-Associatie niet vervolgt ondanks harde aanwijzingen dat de beursbank betrokken was bij het faciliteren van belastingfraude via een systeem van coderekeningen.

ABN Amro verklaart dat hiervoor geen aanwijzingen zijn gevonden, maar sluit misbruik van coderekeningen niet uit.

De Graaff heeft de rol van ABN Amro onderzocht, omdat de coderekeningen op naam zouden staan van niet-ingezetenen.

Volgens het ministerie van Financiën zijn de gegevens over de coderekeningen vorige week 'spontaan' verkregen uit België.

In de hoogtijdagen van dit filiaal waren heel wat niet al te koshere kapitalen opgetast achter in totaal ca. 750 nummer- en coderekeningen.

Ze maakten gebruik van coderekeningen.