Faillissementsfraude

De aanpak van bijna 80 procent van alle faillissementsfraude is een „groot fiasco”, zegt Tineke Hilverda, afzwaaiend hoogleraar faillissementsfraude aan de Radboud Universiteit.

Parket Limburg opende dit jaar 12 dossiers over faillissementsfraude, vorig jaar waren er dat 21. Volgens curator Mark Huygen wordt één op de twee zaken rond faillissementsfraude geseponeerd.

Faillissementsfraude wordt verbeterd De Tweede Kamer heeft op 23 juni ingestemd met twee wetsvoorstellen die de aanpak van faillissementsfraude moeten verbeteren.

De aangifte van faillissementsfraude ligt eigenlijk nog maar net bij het Openbaar Ministerie.

De twee deden daarop aangifte van faillissementsfraude.

De veronderstelde faillissementsfraude bestaat onder meer uit het niet voldoen aan de administratieve verplichtingen.

Hij zat daar een straf uit vanwege faillissementsfraude.

In zijn meest recente openbare faillissementsverslag meldt curator Dennis Koerselman dat hij bij de verantwoordelijke instantie aangifte heeft gedaan van faillissementsfraude.

Mogelijk is er daarom sprake van faillissementsfraude.

Ronald B. werd bovendien veroordeeld voor faillissementsfraude.

Tegen de failliete warmtepompenhandelaar Jos W. is nu ook aangifte gedaan wegens faillissementsfraude.

Wel zal de curator van de failliete BV heel goed nagaan of er niet ongeoorloofd is geschoven met allerlei posten op de balans en begroting, wat dus zou kunnen duiden op faillissementsfraude.

Daarnaast wordt een aantal verdachten ook verdacht van het plegen van onder andere belastingfraude, faillissementsfraude en valsheid in geschrifte.

Hij wordt verdacht van faillissementsfraude en zit vast.

Visser werd al eerder veroordeeld voor valsheid in geschrifte en faillissementsfraude.

Voormalig tennisser Boris Becker is door een Londense rechtbank tot 2,5 jaar celstraf veroordeeld vanwege faillissementsfraude.

Er zijn vele vormen van fraude geconstateerd: belastingfraude, faillissementsfraude, fiscale fraude, carousselfraude, valsheid in geschrifte, wat leidt een grote schadepost voor overheidsinstanties.

Het door Italië gezochte maffiakopstuk Raffaele Imperiale woont al jaren in Dubai en ook de wegens faillissementsfraude gezochte Roger Lips houdt zich er al jaren schuil.

Onder leiding van Manders en E. zou HJC klanten hebben geholpen bij belasting- en faillissementsfraude.

Zij worden verdacht van faillissementsfraude en leidinggeven aan een inmiddels failliete stichting.