Fcib in een zin

Bonafide klanten van FCIB (die waren er ook, en moesten aantonen dat ze hun daar gestalde geld op eerlijke manier verdienden), hebben slechts 75% van hun tegoeden terug gekregen, omdat de liquiditeiten van FCIB voor meer niet toerijkend waren, aldus BNA.

Terwijl FCIB-rekeninghouders en schuldeisers die wel recht hebben op hun centjes slechts driekwart van hun geld terug krijgen, heeft de BNA begin juli FCIB aandelen laten kopen van de bank BCB op het eiland Bermuda.

Ook in Nederland trad het OM tegen de bank op; in 2013 werd een zaak tegen FCIB geschikt voor 34,5 miljoen euro.

Daar komt bij dat de FCIB wel degelijk in het bezit is van een bankvergunning, afkomstig van de Bank Nederlandse Antillen, alwaar ze ook al niet zo blij zijn met de redenering van het OM.

De drie advocaten van John, de advocaat van Tineke, en de twee advocaten van Deuss' ondertussen geconfisqueerde bank FCIB wilden dat de zaken werden gevoegd.

Deuss had via FCIB een belang van 46% in de Bermuda Commercial Bank (BCB).

Deuss staat dinsdag in Arnhem voor de rechter omdat hij in Engeland enorme btw-fraude mogelijk zou hebben gemaakt met zijn internationale bank FCIB.

Drie dagen lang werd er met name gesteggeld over die ene Nederlandse vergunning die de First Curaçao International Bank (FCIB) niet in haar bezit had.

Al meer dan een half decennium jaagt het OM op John Deuss, de oliehandelaar en bankier die met zijn inmiddels ontmantelde FCIB grootschalige btw-fraude zou hebben gefaciliteerd.

BNA beheert al een paar jaar de FCIB.

BNA benadrukt dat dit niet voor hun rekening komt, maar voor die van de FCIB.

Het recht op laatste woord wordt uitgebreid genomen, eerst door zus Tineke Deuss, die thesaurier was van de First Curaçao International Bank (FCIB), de offshorebank die draaischijf zou zijn in omvangrijke btw-fraudes, vooral gepleegd in Engeland.

In de FCIB zat ondermeer een belang van 46% in Bermuda Commercial Bank Dat was reden voor ons om nog eens kritisch te kijken.

Met de FCIB werd carrouselfraude mogelijk gemaakt: met snelle geldtransacties goederen rondpompen en steeds btw over de zogenaamde inkoop terugvragen.

Tot woede van de bejaarde Nederlander, die in datzelfde jaar een schikking trof van €35 miljoen met het Openbaar Ministerie (OM) vanwege vermeende betrokkenheid bij miljardenfraude met de FCIB Bank in Willemstad.

Volgens Carolien Noorduyn, een andere van de drie advocaten van Deuss, blijkt uit een intern memo van Rabobank dat de boerenleenbank in 2005 vanwege de zorgen rond de compliance de relatie als ‘correspondent bank’ met FCIB wilde beëindigen.

De BNA is verantwoordelijk voor het teruggeven van geld aan rekeninghouders die op eerlijke wijze hun geld hebben verdiend, en aan schuldeisers van de FCIB.

Door de beslaglegging konden de rekeninghouders van FCIB waar een luchtje aan hing al sinds 2007 niet meer bij hun geld.

FCIB heeft zeker 6.000 Nederlandse rekeninghouders.

Het proces dat momenteel wordt gevoerd tegen John Deuss en zijn zussie gaat over de vraag of hun FCIB een illegaal vehikel was en of er binnen de muren van die Curacaose bank een vrolijke BTW-carroussel stond te draaien.