Geldbedragen

Uit onderzoek is gebleken dat de verdachte enkele jaren over grote geldbedragen beschikt heeft, terwijl hij gedurende die periode geen legaal inkomen had dat deze geldbedragen kon verklaren, aldus het OM.

Behalve de geldbedragen maakten de overvallers een pinpas, mobiele telefoons, sieraden en belangrijke documenten buit.

Bij de doorzoekingen is beslag gelegd op kostbare horloges, sieraden, handtassen en grote contante geldbedragen van tienduizenden euro's en buitenlandse valuta.

Bij de slachtoffers zijn flinke geldbedragen buitgemaakt, variërend van enkele honderden euro’s per persoon tot meer dan tienduizend euro.

Bij die gelegenheid ontdekte de aangever dat zijn mobiele telefoon en geldbedragen van hem en zijn broer door de verdachte uit het voertuig waren weg genomen, waardoor hij direct het politiebureau aandeed.

Bij grote geldbedragen zou men hetzelfde doen.

Daarbij werden enkele telefoons en diverse geldbedragen in SRD, euro en USD weggenomen.

Daarbij werden onder meer kostbare horloges, sieraden, handtassen en grote contante geldbedragen van tienduizenden euro's en buitenlands geld in beslag genomen.

De man zou zich hebben laten omkopen met grote, contante geldbedragen.

Derde landen - Qatar en Marokko worden genoemd - zouden de besluitvorming hebben proberen te beïnvloeden door grote geldbedragen of geschenken aan te bieden.

De vrouw werkte op de financiële administratie van een technisch bedrijf in Hengelo en was bevoegd om grote geldbedragen te betalen aan bijvoorbeeld leveranciers.

Door fraude, zo is het vermoeden van de aanklagers, verloren klanten en grote investeerders enorme geldbedragen.

En dan zijn die geldbedragen gestald op 9 verschillende rekeningen en onder gebracht bij diverse rechtspersonen.

Om te voorkomen dat de Denen de wapenen tegen hem op zullen nemen, betaalt hij hen enorme geldbedragen, het zogenoemde Danegeld.

Ook op de privérekeningen van B. en zijn vriendin zijn forse geldbedragen gestort, waarvan de herkomst niet herleidbaar is.

Op deze manier kon zij op geraffineerde en doelbewuste wijze, stelselmatig geldbedragen naar haar bankrekening overmaken.

Twee mannen, die donderavond forse geldbedragen in SRD en euro naar een cambio vervoerden, zijn onderweg overvallen.

Uit zijn kamer werden de geldbedragen weggenomen.

Verder zijn nog wat kleinere geldbedragen aangetroffen, waardoor er een totaalbedrag van 39 duizend euro in beslag is genomen.

Vernomen wordt dat de geldbedragen in twee verschillende slaapkamers waren bewaard.