Geldtransacties

Ik wis niet alleen geldtransacties, maar alle bestanden op alle computers in Londen.

De verwijdering van deze banken bemoeilijkt geldtransacties tussen Europese landen en Rusland en daarmee de import en export.

De cel kreeg vorig jaar 31.605 meldingen van de banken, notarissen en andere sectoren over verdachte geldtransacties.

De witwas-eenheid FIU van de douane zou meldingen van verdachte geldtransacties niet hebben doorgegeven aan de opsporingsdiensten.

Het lijkt er op dat deze organisatie zich bezighield met grote geldtransacties binnen het criminele milieu.

Buiten dat werden er ontzettend veel digitale geldtransacties gedaan, wat ertoe leidde dat de systemen bij de banken her en der haperden.

Inderdaad Nederland, stop alle alle geldtransacties met Suriname.

Er werd immers een speciale belasting geïnd op geldtransacties.

Het Nederlandse O.M. denkt dat men in Suriname op hetzelfde niveau als in Nederland geldtransacties moet kunnen verrichten.

Het monitoringsysteem van ING sloeg wel aan op de ongebruikelijk grote geldtransacties, maar die werden door de bank zonder nader onderzoek aan de kant geschoven.

Kortom: hoe kan een bank de aandeelhouder die een hoge winst eist te vriend houden en tegelijk maatschappelijk taken uitvoeren, zoals crimineel geld buiten de deur houden en de veiligheid van geldtransacties garanderen?

Naast het versturen van de standaard "Nigeriaanse prins"-mailtjes stuurde deze onverlaat ook valse berichten over niet bestaande (mislukte) geldtransacties en verzoeken om namenlijsten en contactinformatie.

Dubbel paspoort voor diaspora is vanaf 1975 niet bewerkstelligd dus waarom steeds weer hulp vragen na eerdere vele verzonden pakketten en geldtransacties met een waarde van tientallen miljoenen.

Geldtransacties zijn een kerntaak van banken, dat is duidelijk.

Vervolgens kan je de informatie van banken over geldtransacties en die van de ISP's over de andere activiteiten van dezelfde deelnemers/computers maar dan buiten het Tor-netwerk er nog bij halen.

Zijn vrouw, een telg van de rijke Domecq-familie, was gemachtigd geldtransacties goed te keuren van een offshore-investeringsfonds in Panama.

Daaruit blijkt, aldus de raadsman, dat de stiefzoon betrokken was bij constructies om bepaalde geldtransacties buiten de boeken te houden.

De NDP-fractie stelde vragen over mogelijke ongeoorloofde geldtransacties onder zijn leiding en problemen bij de SLM tijdens de eerste twee jaren van het kabinet Santokhi.

Uit een onderzoek van Wise, een technologiebedrijf gespecialiseerd in geldtransacties, blijkt dat één op de vijf Belgen daar niet van op de hoogte is.

Volgens de Amerikaanse krant The Wall Street Journal doet de overheid onderzoek naar geldtransacties van ABN AMRO in Amerika.