Misdaadgeld

Miljoenen aan misdaadgeld belandden in de aankoop van huizen, flats en kantoren.

Niet al het misdaadgeld gaat op die manier de wereld rond.

Het echtpaar kocht met misdaadgeld diverse huizen in het centrum van Breda ter waarde van 2,4 miljoen euro.

En dan kan dat geïntroduceerde misdaadgeld fijn witgewassen worden.

R. heeft een criminele organisatie geleid die liquidaties pleegde en misdaadgeld witwaste.

R. waste misdaadgeld wit met de aanschaf van onroerend goed, peperdure horloges en dito auto’s.

Je vergeet dat dit soort dingen niet meer wordt opgezet door scriptkiddies, maar dat er grote stapels misdaadgeld achter zitten die mensen aantrekken die nooit voor een overheid kunnen/mogen/willen werken.

Criminelen proberen een wit voetje te halen door misdaadgeld te steken in voetbalclubs en stichtingen voor goede doelen.

De bank werd vervolgd omdat ze onvoldoende gedaan zou hebben om te voorkomen dat 7,5 miljoen euro aan misdaadgeld terug in de economie kon komen en volgens het openbaar ministerie maakte die houding haar medeplichtig.

Veel drugsbendes geven hun 'misdaadgeld' aan speciale witwasorganisaties.

Pas na zijn aanhouding in december, op verdenking van witwassen van misdaadgeld, bleek het om de lang gezochte crimineel te gaan.

Terrorisme financieren, misdaadgeld witwassen, fraude: maandenlang regent het schandalen waarbij belastingparadijzen betrokken zijn.

Allemaal misdaadgeld denkt het OM.

Bewijs is er wel voor ander misdaadgeld dat de vrouw kreeg.

Bij invallen in Tilburg en het Spaanse Marbella heeft de politie dinsdag vier verdachten aangehouden op verdenking van de handel in cocaïne en het witwassen van misdaadgeld.

Daarom willen politie en justitie alles op alles zetten om dat voorkomen, want ze zien het als misdaadgeld.

Dat is een informeel netwerk van gerechtelijke professionals voor het traceren, bevriezen en in beslag nemen van misdaadgeld.

De Rotterdamse toko van de verdachten fungeerde volgens het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) onder andere als plek waar criminelen misdaadgeld kunnen laten versturen.

De vrouw met de bijnaam 'oma' sluisde geld door en profiteerde van het misdaadgeld van haar partner met de bijnaam 'opa'.

Maar politie en justitie blijven volhouden dat Otto zwart geld doorsluisde naar de bovenwereld en zo misdaadgeld wit waste.