Offshorebedrijven

Die werden via tientallen tussenvennootschappen en offshorebedrijven opgekocht en omgevormd tot panden waar buitenlandse arbeiders ondergebracht konden worden, vaak in onveilige leefomstandigheden.

Bij dat onderzoek van een internationale groep journalisten uit 2021 werden honderden personaliteiten beticht van belastingontduiking door inkomsten onder te brengen in offshorebedrijven.

Maar de documenten onthullen wel de eigenaren van 95.000 offshorebedrijven achter die transacties.

Zodoende blijft onbekend wat hun relatie met de betalende offshorebedrijven was.

Dit is voor een groot deel te wijten aan de dalende olieprijzen, waardoor de vraag bij offshorebedrijven is teruggelopen.

De Spaanse minister José Manuel Soria (Handel) is vrijdag opgestapt omdat hij in verband wordt gebracht met offshorebedrijven in Panama en Jersey.

Spilfiguur in het hele onderzoek is de Portugese makelaar Jorge Mendes, die zijn klanten via offshorebedrijven in Ierland, de Britse Maagdeneilanden, Panama en Zwitserland belastingen liet ontwijken op sponsorinkomsten.

Uit de Panama Papers, de gelekte klantenadministratie van Mossack Fonseca, blijken meer dan vijfhonderd bankbranches en -filialen klanten te hebben geholpen met het opzetten van offshorebedrijven via het Panamese adviesbureau.

Verscheidene offshorebedrijven van Porosjenko staan niet in zijn opgaaf van vermogen volgens 'de papers'.

Dat is op zichzelf niet illegaal, maar het is vaak onduidelijk wie de uiteindelijke eigenaar is van deze offshorebedrijven.

De enorme bedragen die de bende wist te verdienen, werden witgewassen via een netwerk van minstens 25 offshorebedrijven.

Harddisk in brievenbusIn 2013 werkte het consortium al eerder samen aan een dergelijk datajournalistiekproject, toen een Australische journalist een harddisk in de brievenbus kreeg, met daarop miljoenen documenten over offshorebedrijven.

Het systeem was zo omvangrijk dat van alle bankfilialen in de wereld Experta veruit de meeste offshorebedrijven bestelde bij het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca, waar de Panama Papers zijn gelekt.

Speel het Panama Papers-spel Speel het Panama Papers-spel en probeer uw geld te verduisteren in de geheime wereld van de offshorebedrijven.

Ten tweede moet informatie over de uiteindelijke begunstigden van offshorebedrijven publiek worden gemaakt in bedrijfsregisters.

De bedoeling was om – met op de achtergrond de Duitse oorlogsdreiging – deze offshorebedrijven min of meer veilig te stellen voor een nationalisering.

Henri G. K en Patrick R. P, respectievelijk ex-topman van een zwaarmaterieelbedrijf en president-commissaris in de energiesector zijn twee prominenten die in de maandag vrijgegeven confidentiële gegevens van meer dan 200.000 offshorebedrijven voorkomen.

Ook de premier van Engeland kwam onder vuur omdat hij aandelen heeft in een bedrijf van zijn vader dat ook gebruik heeft gemaakt van de diensten van Mossack Fonseca bij het oprichten van offshorebedrijven in de belastingparadijzen.

Producent van sportartikelen Nike op zijn beurt richtte offshorebedrijven in Bermuda op.

UBS heeft recent het advies voor een aantal offshorebedrijven verhoogd.