Offshores

Hij besprak tijdens die meeting zelfs een manier waarop 'zijn' bank haar klanten verder kon toelaten om rekeningen te verbergen achter offshores zonder dat de bank nog zelf die offshores moest leveren en grote risico's liep.

Nergens staat dat het geld in die offshores door corruptie is verkregen.

Dat gebeurde door drie Luxemburgse bedrijven, die op hun beurt waren opgezet als offshores op de Britse Maagdeneilanden.

Een van de rekeninghouders bij ATB was Delawan Holdings Inc. Dit bedrijf ontving niet alleen geld, maar verstuurde dat ook naar verdachte offshores.

Een opzoeking in de Kruispuntbank van Ondernemingen leverde 338 namen op van offshores die als bijhuis van een Belgisch vennootschap in ons land vastgoed bezitten.

Centrale spil in het verhaal zijn offshores: vennootschappen, stichtingen of trusts opgericht in landen met een lage belastingdruk -belastingparadijzen dus.

De snel verdiende miljoenen stromen het land uit en belanden op privé-rekeningen bij Zwitserse banken of komen offshores op de Bahama's, Cyprus en in Monaco ten goede.

Dodelijke consequenties van laks toezicht op belastingparadijzen en offshores Niet alleen politici en bedrijfsleiders klopten de afgelopen jaren aan bij offshoreleverancier Mossack Fonseca.

Een aantal klinkende namen zal Knack de komende dagen en weken onthullen. 4. Wat is het probleem met offshores?

Filialen van Kredietbank in Luxemburg en Zwitserland lieten toe om bankrekeningen te openen op naam van offshores.

In andere gevallen is het niet duidelijk of Belgen schuilgaan achter de offshores: Amex Worldwide Investments Inc, in Panama geregistreerd in 1985, had sinds 1996 een Belgisch filiaal en was eigenaar van een appartement in Middelkerke.

Interessant is dat een aantal van de 92 betrokkenen pas vrij recent hun functies in de Bahamaanse offshores opnamen.

Nog diezelfde dag komt de raad van bestuur van die vier offshores samen in..

Ter herinnering: in de Panama Papers vonden we reeds 54 Bahamaanse offshores gelinkt aan België.

Uit de gelekte documenten blijkt onder meer dat filialen van Kredietbank in Luxemburg en Zwitserland toelieten om bankrekeningen te openen op naam van offshores.

Circa 30/40% van de trust/offshores zijn tot stand gekomen via bemiddeling van gespecialiseerde belastingadviseurs in samenwerking met gespecialiseerde advocaten.

De Amerikaanse energiereus is met honderden offshores dan ook erg actief op de Bahama's.

Het komt ook nog wel eens voor dat een rijke Nederlander zijn trust & offshores niet duidelijk geordend heeft.

In 2013 ontdekte de PVDA, na onderzoek in het Panamese bedrijfsregister, twee offshores van Rodolphe de Spoelberch.

Liefst 48.360 Panamese offshores duiken op in het datalek van het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca, dat Knack kon inkijken in samenwerking met de Süddeutsche Zeitung en het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten.