Onroerendgoedtransacties

Dat witwassen gebeurde volgens het Openbaar Ministerie via onroerendgoedtransacties, autohandel, contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcrosssport.

Het witwassen gebeurde via onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcross-sport.

Volgens hem hebben zijn zus en vader het verdiend met onroerendgoedtransacties en beleggingen in bitcoins.

Er zijn objectieve meldindicatoren, zoals voor grote contantgeldtransacties, en ook subjectieve meldindicatoren, zoals onroerendgoedtransacties met een onduidelijke financiering of financieringsovereenkomst.

Vaak zijn dit aanzienlijke geldsommen voor bijvoorbeeld onroerendgoedtransacties.

Volgens het Openbaar Ministerie vonden de witwaspraktijken plaats via onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcrosssport.

Samen met inmiddels honderden notarissen heeft ze in oktober een pleidooi geschreven voor invoering van minimumtarieven voor onroerendgoedtransacties.

Ze zijn voor zestig procent van hun inkomsten afhankelijk van onroerendgoedtransacties.

Zo daalde het aantal onroerendgoedtransacties in de laatste maanden van 2008 aanmerkelijk en kregen ze heel wat meer vragen over vastgoed, successieplanning en de oprichting van vennootschappen.

Caransa voerde ABC-constructies uit bij onroerendgoedtransacties en liet woningen verkrotten om de bewoners eruit te kunnen krijgen.

Daarvoor werden onroerendgoedtransacties chronologisch geregistreerd, wat het overzicht per perceel niet ten goede kwam.