Sanctielijsten

Abramovitsj, die sinds de oorlog in Oekraïne op Amerikaanse en Europese sanctielijsten staat vanwege zijn innige relatie met de Russische president Vladimir Poetin, was toen eigenaar van de Engelse club Chelsea, waarmee Vitesse intensief ging samenwerken.

Daarnaast worden de sanctielijsten jaarlijks herzien.

Nu steeds meer oligarchen op de sanctielijsten van de Europese Unie en de Verenigde Staten komen te staan, moeten ze vindingrijker worden.

Sinds ze allebei op de internationale sanctielijsten staan, komt die eer steeds meer de jongste toe, Veronika (18).

De EU voegde Melnitsjenko woensdag toe aan zijn sanctielijsten vanwege de Russische invasie van Oekraïne.

Er prijken weer twee nieuwe namen op de Europese sanctielijsten: die van vader Viktor en zoon Oleksandr Janoekovitsj.

Hij is een vertrouweling van de Russische president Poetin en staat om die reden op de Westerse sanctielijsten.

Instellingen waar vermogen of tegoeden van Russen zijn ondergebracht die op de sanctielijsten staan, moeten dit bevriezen.

Oyf staat niet op de sanctielijsten, die honderden invloedrijke Russen omvat.

Vervolgens gaat zijn accountant na of de koper op internationale terreur- of sanctielijsten voorkomt.

We moeten dus ook hun familieleden en bekende trustees op de sanctielijsten zetten.

Ook zijn alle overgebleven deelnemers eind september in een webinar nog gewaarschuwd dat wat betreft de screening op klanten die op sanctielijsten voorkomen de cryptobedrijven „met oplossingen komen die wij niet toereikend vinden”.

Volgens DNB moeten cryptobedrijven vanwege die wetgeving uitgebreid screenen of hun klanten niet op sanctielijsten voorkomen.

Familieleden van president Assad die op Europese en Amerikaanse sanctielijsten staan, zien investeringsmogelijkheden in Moskou.

Bedrijven wiens "machine" verdwijnt en de medewerkers van die bedrijven kunnen op sanctielijsten komen.

Op dat moment was Abramovich, die sinds de oorlog in Oekraïne op de internationale sanctielijsten staat, eigenaar van Chelsea.

Door samen te werken kan er beter en efficiënter worden ingespeeld op de wet- en regelgeving in Nederland met betrekking tot het toetsen van de zakelijke relaties van verzekeraars tegen de relevante sanctielijsten.

De Amerikaanse minister van Handel, Wilbur Ross, is mede-eigenaar van een rederij die diensten levert aan de schoonzoon van Russisch president Vladimir Poetin én aan een Russische oligarch die op Amerikaanse sanctielijsten staat.