Sluisde

De Belastingdienst claimde eerder voor de rechter dat BAT in de periode 2003-2016 voor in totaal meer dan aan inkomsten via Nederland naar het moederbedrijf in het Verenigd Koninkrijk sluisde, zonder er hier belasting over te betalen.

De geviseerde groep zou cocaïne hebben ingevoerd en sluisde volgens de speurders 10 miljoen euro aan opbrengsten naar het buitenland.

Patrick H. zelf leidde geen luxe leven, want hij sluisde het geld rechtstreeks door naar zijn kwelgeest.

Het hoofd administratie van een technisch detacheringsbureau sluisde ruim €20.000 weg.

De man sluisde volgens NRC voor tonnen aan onder meer provinciale subsidies door naar eigen bedrijven en streek een vorstelijk loon op voor een parttimebaan.

Diezelfde dag sluisde Gates 2,4 miljard dollar in aandelen door naar zijn aanstaande ex-vrouw.

Google sluisde in acht jaar tijd 128 miljard euro via een Nederlands dochterbedrijf naar belastingparadijs Bermuda.

Het geld sluisde hij onder meer weg via BV’s op de Kanaaleilanden Guernsey en Isle of Man.

In driekwart jaar sluisde de klant door aanpassen van gegevens ruim 4,3 miljoen euro naar zijn privérekening, waarna het geld bijna volledig werd vergokt.

Vrehen sluisde als directeur van de landschapsstichting IKL jarenlang subsidiegeld naar zijn eigen bv’s.

Via een kleine sluiskamer sluisde de bemanning medio augustus diverse afvalcontainers uit, die Westerse volgstations meteen opmerkten.

Via allerlei slinkse constructies sluisde hij geld weg, waarmee hij onder meer peperdure schilderijen van Monet en Van Gogh kocht.

De dag erna sluisde het trio de miljarden weer terug naar Irish Life and Permanent.

De zanger, die optreedt als Bo Saris, sluisde geld weg naar aparte, geheime rekeningen.

Hij sluisde het geld weg naar bedrijven in Uruguay en Belize.

Tot nu toe sluisde het bedrijf zijn advertentie-omzet van grote Britse bedrijven door naar Ierland, maar kreeg veel kritiek op die werkwijze.

Volgens de rechtbank in Haarlem is bewezen dat de voormalig topman in 2013 met dertig overboekingen 170 duizend euro van de stichting naar een privé-rekening sluisde.

De ‘brave’ boekhouder sluisde het geld weg van de rekeningen van het bedrijf, waardoor Van den Brande de omzet van zijn bedrijf Kontrimo plots zag dalen van één miljoen euro per maand naar een luttele 18.000 euro.

De vrouw met de bijnaam 'oma' sluisde geld door en profiteerde van het misdaadgeld van haar partner met de bijnaam 'opa'.

En volgens de rechter sluisde Lips tegoeden weg naar zijn vriendin.