Terrorismefinanciering

Binance werd beschuldigd van het faciliteren van witwassen en terrorismefinanciering.

De bank zou onvoldoende hebben gedaan om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen.

Journalisten en maatschappelijke organisaties kunnen toegang krijgen als zij zich bezighouden met onderzoek naar personen achter een bedrijf of organisatie in het kader van het opsporen van fraude, witwassen en terrorismefinanciering.

Nederlandse banken hebben inmiddels al meer dan dertienduizend medewerkers in dienst voor het opsporen van witwaspraktijken en het detecteren van terrorismefinanciering.

Ook drie andere netwerken krijgen meer mogelijkheden om informatie te delen, als het gaat om de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit, witwassen en terrorismefinanciering en de aanpak van crimineel vermogen.

De afgelopen jaren focuste DNB bij zijn toezicht op cryptoactiva vooral op anti-witwassen, het tegengaan van terrorismefinanciering en sanctiescreening.

Het OM verwijt hem terrorismefinanciering, overtreding sanctiewet, deelname aan een terroristische organisatie, valsheid in geschrifte en het onjuist doen van aangifte inkomstenbelasting.

Ook zijn zij verplicht informatie daarover te delen met de autoriteiten als die in het kader van witwassen of terrorismefinanciering een onderzoek instellen.

Curaçao heeft zijn wetgeving ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering aangepast.

Daardoor kan het zijn dat klanten van Binance een verhoogd risico lopen om betrokken te raken bij witwassen of terrorismefinanciering, waarschuwt de toezichthouder.

Er is sprake van een ongebruikelijke transactie als er een vermoeden is dat een transactie verband kan houden met witwassen (of terrorismefinanciering).

Maar klanten kunnen wel een verhoogd risico lopen om betrokken te raken bij witwassen of terrorismefinanciering, waarschuwt de toezichthouder.

Alles zou zijn meegenomen door de FIOD bij een inval in 2016 op verdenking van witwassen en terrorismefinanciering.

Cryptobedrijven moeten, net als bijvoorbeeld banken, controleren wie hun klanten precies zijn en wat zij met hun geld doen, om zo witwassen of terrorismefinanciering te voorkomen.

Als onderdeel van die aanpak wordt terrorismefinanciering bestreden door de overheid.

Bestrijding van het witwassen van geld, belastingontduiking en terrorismefinanciering is zeker een verheven doel om de vorige richtlijn te wijzigen, maar het zal leiden tot grote veranderingen voor goudhandelaren.

Hierdoor heeft de bank de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) vermoedelijk overtreden.

Justitie vermoedt dat ABN Amro de wetgeving heeft overtreden die witwassen en terrorismefinanciering moet voorkomen.

Vanochtend werd bekend dat de bank onder het vergrootglas ligt van de Nederlandse openbare aanklager, in verband met de verplichtingen om klanten te controleren op witwassen en terrorismefinanciering.

Zes mannen zijn in Nederland en België aangehouden in een internationaal onderzoek naar terrorismefinanciering.