Trustkantoren

Behalve aan de Wet toezicht trustkantoren zijn trustkantoren ook gebonden aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977.

Het eiland drijft op duistere trustkantoren waar wel weer macamba's de scepter zwaaien, de rest zijn bedrijfjes onder de boom of naast de toko.

In zeven van de acht onderzochte cliëntendossiers bleek het onderzoek van TMF echter niet te voldoen aan de voorschriften van de Wet toezicht trustkantoren, die is ingesteld om de integriteit van het financiële stelsel te bevorderen.

Leijten was lid van de parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies die naar aanleiding van de Panama Papers in 2017 onderzoek deed naar de werkwijze van trustkantoren en de fiscale adviespraktijk.

Maar trustkantoren als TMF mogen volgens de wet pas een zakelijke relatie aangaan als ze een potentiële cliënt goed onderzocht hebben.

Trustkantoren mogen pas diensten verlenen aan zakelijke relaties als zij onderzoek naar deze relaties hebben verricht dat voldoet aan wettelijke richtlijnen.

De meeste meldingen kwamen van banken en trustkantoren.

Holland Quaestor (HQ), de brancheorganisatie van de trustsector, roept trustkantoren op om hun banden met rijke Russen te verbreken.

In totaal zijn 188 meldingen van banken, verzekeraars, andere financiële instellingen en trustkantoren binnengekomen.

Minister Kaag van Financiën werkt Europees aan nieuwe sancties tegen trustkantoren.

Demissionair minister van Financiën Wopke Hoeksta wil de sector opnieuw onder de loep nemen, onder meer om te onderzoeken of trustkantoren verboden moeten worden.

Demissionair minister Wopke Hoekstra van Financiën onderzoekt nu een algeheel verbod op trustkantoren.

De Nederlandse Bank (DNB) weet niet of het toezicht dat zij houdt op banken, verzekeraars, pensioenfondsen en trustkantoren effect heeft.

Door het “opknippen van activiteiten en het “in opdracht verrichten van diensten” weten bedrijven buiten de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) 2018 te blijven, schreef Hoekstra in de Kamerbrief.

Een algeheel verbod op trustkantoren?

Nadat de regels voor trustkantoren strenger werden, is een deel illegaal gaan opereren buiten het zicht van de toezichthouder, blijkt uit onderzoek.

Voorzitter Martin Wörsdörfer van Holland Quaestor, de belangenvereniging van trustkantoren, begrijpt de stap van Intertrust dan ook goed.

De FIU is de instantie waar onder meer accountants, belastingadviseurs, trustkantoren en financiële dienstverleners ongebruikelijke transacties moeten melden.

Hoekstra verbiedt nu het gebruik van trustkantoren in ons land als doorstroombedrijf.

Belangrijk is daarom dat trustkantoren en werknemers die als directeur optreden hierin een eigen visie hanteren, en handelingen die de vennootschap of derden onredelijk benadelen weigeren.