Versluisde

Beneyug is het bedrijf van Veljkovic in Cyprus waarmee hij in veel andere dossiers geld versluisde om belastingen te ontduiken.

Via Zwitserse banken versluisde ze die naar alle uithoeken van de wereld.

M.a.w, ieder land verloor die belastinginkomsten omdat Apple een goede deal kreeg en men gewoon hun winsten naar daar versluisde.

Bankman-Fried richtte de failliete cryptobeurs FTX op, en versluisde tussen 2019 en 2022 miljarden aan klanttegoeden naar zijn investeringsfonds Alameda Research - zonder klanten op de hoogte te brengen.

De uitspraak is opmerkelijk, omdat Europa tot nu toe wel toeliet dat bedrijven gegevens naar de Verenigde Staten versluisde.

Hij versluisde zijn aandelen via transacties met Luxemburgse vennootschappen naar het buitenland.

KBC versluisde mogelijk duizend miljard naar fiscale paradijzen - België - Knack.

KBC versluisde mogelijk duizend miljard naar fiscale paradijzenDe Bijzondere Belastinginspectie onderzoekt een miljardenstroom van KBC naar verschillende belastingsparadijzen.

Zo versluisde Ignatie een fortuin naar Tsjechië, waar hij een kasteel wilde omvormen tot een luxehotel.

Hij versluisde grote omkoopsommen uit Engeland naar vooraanstaande Exagérés, met het doel onrust te zaaien en de militaire operaties in de war te sturen.