Witwasoperatie in een zin

Het laat je dan toch denken, dat de hele rap(music)business misschien een grote witwasoperatie is.

Het onderzoek werd door de katholieke gemeenschap beschouwd als een witwasoperatie, en er begon een jarenlange campagne voor een nieuw onderzoek.

Al dat geld printen via het opkopen van zwakke leningen is in feite gewoon een witwasoperatie.

Partijen in de Tweede Kamer willen van het kabinet weten wat de rol van ING en ABN Amro is geweest bij een grootschalige witwasoperatie door een Bosnisch-Nederlands drugskartel.

Archieffoto van het in het Californische grensstadje Calexico dat jarenlang spil was in een witwasoperatie van Mexicaanse drugshandelaren.

De hele witwasoperatie stond onder leiding van het Russische Ministerie van Sport.

De bank was daarvoor geraakt door een flink aantal schandalen, zoals met de Libor-rente en een witwasoperatie in Rusland.

De 53-jarige Griek Thanas B. speelt volgens het OM een hoofdrol in een omvangrijke witwasoperatie voor criminele organisaties in Nederland.

Dit gezien het feit dat de Almeloër een belastende verklaring tegen de hoofdverdachte heeft afgelegd in het onderzoek een onderzoek dat de spotlight zet op een enorme witwasoperatie van miljoenen euro's.

Het programkabinet is „een camouflagenet”, vond GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans, fractieleider Stephan van Baarle (Denk) zag „een grote witwasoperatie” om tóch gewoon met de PVV van Geert Wilders te kunnen regeren.

Volgens het gerecht zou het gaan om een witwasoperatie ter waarde van in totaal zo’n 220.000 euro.

Zo is hij verdachte in een grote witwasoperatie waarin werd geschoven met geld en voor enorme bedragen aan goud werd gekocht.

Miljoenen witgewassen via bitcoins Miljoenen witgewassen via bitcoinsIn en om Rotterdam zijn vier mannen aangehouden op verdenking van een grote witwasoperatie.

Deze winkel wordt geëxploiteerd door Lampie’s dochter Het vermoeden bestaat dat de Lampie’s betrokken zijn bij een witwasoperatie.

Het verschil tussen de eerste en de laatste prijs was zo groot, dat het Openbaar Ministerie een witwasoperatie vermoedde.

ABN Amro, ING, de Nederlandse vestiging van de GarantiBank en de door de Russen geleide Amsterdam Trade Bank maakten jarenlang deel uit van een witwasoperatie van miljarden aan Russisch crimineel geld, blijkt uit gelekte banktransacties.

Deutsche Bank zou via zijn netwerk jarenlang betrokken zijn geweest bij een enorme witwasoperatie, ook wel Global Laundromat genoemd.

Dit betreft een witwasoperatie in semantische zin, ondersteund door deze regering om de papieren doelstellingen van zijn onbezonnen klimaatakkoord te realiseren.

Vervolgens bleek dat Chicu Capriles bij MCB de grootste witwasoperatie van het koninkrijk (de Grynsteins) faciliteerde.

Deze wet kun je beschouwen als een soort ‘witwasoperatie’ voor de politie.