Witwasoperaties

Onder andere wat computerdisks met alle details... van Serrano's zaakjes en witwasoperaties.

Tegelijkertijd komt eindelijk na al dat bureaucratische getouwtrek en politieke witwasoperaties de testcapaciteit op gang.

ALLE winkens aan de amsterdamsestraatweg in Utrecht, muv mogelijk de pornotoko's, zijn allemaal witwasoperaties.

Er loopt een onderzoek naar mogelijke corruptie- en witwasoperaties in de Democratische Republiek Congo (DRC), Venezuela en Nigeria.

Maar er zouden mogelijk ook op andere manieren witwasoperaties plaats hebben gevonden.

Mogelijk zijn die afkomstig van andere witwasoperaties, mogelijk door te gokken bij andere gokbedrijven dan de Nationale Loterij.

Zoals gemeld wordt de oud-voetballer niet alleen verdacht van de handel in drugs, maar zou hij ook betrokken zijn bij witwasoperaties, bedoeld om de herkomst van crimineel geld te verdoezelen.

De commissie-Van Traa beschuldigt de huisadvocaat van de koningin van betrokkenheid bij grootscheepse witwasoperaties van drugsgelden.

Dossiers waar geen schot in komt zijn onder meer het fortuin van Mobutu en witwasoperaties bij Miba, het Congolese diamantstaatsmijnbedrijf", luidt het nog.

Het Openbaar Ministerie beschuldigt hem van grootschalige witwasoperaties op de Amsterdamse beursvloer via anonieme coderekeningen van zijn investeringsmaatschappij de Mississippi Trading Company.

Uit De Groene Amsterdammer van 10 juli 1996 Gerelateerde artikelenDe commissie-Van Traa beschuldigt de huisadvocaat van de koningin van betrokkenheid bij grootscheepse witwasoperaties van drugsgelden.

Washington deed 1,5 jaar onderzoek na beschuldigingen dat de bank opbrengsten zou accepteren van Noord-Koreaanse activiteiten op het gebied van vervalsingen, drugssmokkel en witwasoperaties.

Het is wat mij betreft een godvergeten schande dat de Nederlandse regering het toestaat dat op haar grondgebied witwasoperaties van een gigantische omvang aan de orde van de dag zijn.

Het kopstuk van het netwerk, William Singer, werd onder meer aangeklaagd voor afpersing en witwasoperaties.

Of het nu gaat om de oprichting van BV's waarmee gefraudeerd gaat worden, of om witwasoperaties waar onroerend goed mee is gemoeid of waarbij rechtspersonen worden gebruikt, de tussenkomst van de notaris is wettelijk voorgeschreven.

Deze organisatie werd in 1989 opgericht door de leden van de G7 om financiële regels op te stellen om witwasoperaties en de financiering van terrorisme tegen te gaan.