Witwasschandaal in een zin

De ophef had grotendeels te maken met het feit dat ING deels onder de leiding van Hamers verwikkeld was geraakt in een groot witwasschandaal.

In 2018 vroeg Danske Bank, verzeild geraakt in een witwasschandaal in Estland, hem in de directie te komen als verantwoordelijke voor naleving van regelgeving en witwasbestrijding.

Voor zijn rol in het witwasschandaal wordt Hamers vervolgd in Nederland.

Die benoeming werd gewoon doorgezet, ook toen al lang en breed duidelijk was dat Hamers persoonlijk vervolgd zou worden voor zijn aandeel in het witwasschandaal van zijn bank in Nederland.

Na het ING-witwasschandaal en de schikking in 2018 van 775 miljoen euro met het Openbaar Ministerie (OM) werden alle banken nerveus.

De Deense bank verwacht dit jaar aanzienlijk minder winst te boeken door de nasleep van het witwasschandaal.

Het desbetreffend bericht is gepubliceerd onder de kop: ‘Surinaamse minister van Financiën aangeklaagd in witwasschandaal’.

Swedbank wordt al langer onderzocht door autoriteiten in de VS, Zweden en Estland vanwege zijn rol in een groot witwasschandaal in de Baltische staten.

Zijn positie was onhoudbaar geworden na een witwasschandaal bij de bank.

Zo krijgt redactiespecialist Michiel Pekelharing de vraag waarom hij een koopadvies voor ABN Amro heeft gegeven, gezien de lastige situatie in de sector en het witwasschandaal waar de bank mee worstelt.

De grootste hypotheekverstrekker van Zweden is verwikkeld in een omvangrijk witwasschandaal.

Denk aan het witwasschandaal en de ophef over het riante salaris van topman Hamers.

Schandaal Danske Bank dijt uitDe Deense financieel toezichthouder begon vorig jaar met een onderzoek naar EY toen het witwasschandaal bij Danske aan het licht kwam.

Sinds SVT in februari berichtte dat Swedbank mogelijk betrokken is bij het grote witwasschandaal bij Danske Bank, heeft de zaak serieuze vormen aangenomen.

Vogelzang is momenteel topman van Danske Bank, die gebukt gaat onder de nasleep van een groot witwasschandaal.

De beschuldiging aan het adres van Nordea komt enkele weken nadat de Deense bank Danske Bank in opspraak was geraakt vanwege een witwasschandaal.

De door een groot witwasschandaal in opspraak geraakte Deense bank zegt last te hebben van moeilijke omstandigheden op de financiële markten.

De laatste weken gaan de verwijten over en weer tussen politiek en bedrijfsleven als het bijvoorbeeld gaat om het witwasschandaal bij ING.

Donderdag vonden invallen plaats van de Duitse autoriteiten bij Deutsche Bank, terwijl eerder bijvoorbeeld Danske Bank al in een witwasschandaal verzeild raakte.

En recentelijk heeft minister Wopke Hoekstra van Financiën ING onder druk gezet om consequenties te verbinden aan een groot witwasschandaal.