Witwasserij

Maar nog steeds zijn de 5 miljard van Hugo de CDA'er zoek en zijn Rabo ABN-AMRO en ING allemaal verdacht qq beboet voor criminele en verdachte witwasserij.

Dan wordt gekeken hoe je aan je centen komt en of het geen witwasserij is.

Dat verhuren moet toch ook één grote witwasserij zijn?

Dit ondanks het feit dat de Britse wet bij zulke transacties onderzoek eist naar mogelijke witwasserij.

Akiva A. wordt ook in Antwerpen vervolgd, hij werd door de Amerikanen verdacht van witwasserij op grote schaal.

Hij wordt verdacht van zwendel en witwasserij.

Bij mijn bedrijf aan de overkant zat vroeger een Marokkaans "verhuur" bedrijf aka witwasserij.

En in de hoek van de vertrekhal een snelle witwasserij.

Marchand: “De rechter kan oordelen dat de bank op die manier meewerkt aan witwasserij.

De horeca-zaken dienden als dekmantel voor witwasserij en drugshandel.

Gates is van mening dat cryptovaluta een technologie is die verantwoordelijk is voor veel doden en schuwt daarbij niet onder andere drugs, terrorisme en witwasserij te verbinden aan cryptomunten.

Het Hooggerechtshof zette hem uit zijn ambt, na beschuldigingen van corruptie en witwasserij.

Het Zwitsers parket voert sinds eind 2015 een onderzoek naar fraude, witwasserij en verduistering.

Die werd eveneens gearresteerd op verdenking van witwasserij.

Paarlberg, die de miljoenen die hij overhield aan de verkoop van zijn reclamebureau Mediamax succesvol in stenen stak, zou zijn centen volgens het OM ook in een witwasserij hebben verdiend.

We hebben 100 casino’s die worden gebruikt voor de witwasserij van zwart en drugsgeld.

En dat terwijl hij reeds enkele weken met het vonnis rondliep voor witwasserij.

Waarschijnlijk wist je niet dat de draaiende motor van de Surinaamse economie gebaseerd is op grootschalig drugshandel en witwasserij, hmmmmmm.

Europese richtlijnen tegen witwasserij bieden daarvoor een handvat.

Later zal het land overigens ook structurele hervormingen moeten doorvoeren zoals het verhogen van de belastingen voor bedrijven van 10 naar 12,5 procent en moet het de strijd tegen witwasserij opvoeren.