Witwastransacties

Vervolgens werden zo’n 35.000 gestolen cryptomunten via een reeks witwastransacties overgeschreven naar rekeningen van Lichtenstein en Morgan.

In het verleden werd bitcoin veel gebruikt voor witwastransacties.

Strafrechtelijk onderzoek Een jaar na de mammoetschikking van ING wordt nu ABN Amro verdacht van falend toezicht op witwastransacties.

Want ook al krijgt de FIU in Nederland jaarlijks honderdduizenden meldingen van verdachte sommen geld binnen, van de witwastransacties (in 2018 met een waarde van 9,7 miljard euro) blijft vervolgens veel op de plank liggen.

We zien nu RABO bank week in de problemen komen met vermeende witwastransacties in de Verenigde Staten, na het Liborschandaal vorig jaar.

BNP Paribas Fortis heeft een boete gekregen van de Nationale Bank vanwege de lakse controle op witwastransacties.

De bancaire sector worstelt met het detecteren van witwastransacties en het alert zijn daarop”, aldus Marcel Pheijffer in ZEMBLA.