Witwaszaak

Behandeling Kapelse witwaszaak in 2e helft 2013 KAPELLE - De Kapelse drugshandel- en witwaszaak wordt behandeld in de tweede helft van volgend jaar.

Drie verdachten vrij in witwaszaak Kapelle KAPELLE - In de witwaszaak rond het hoogwerkersbedrijf HWS in Kapelle zijn donderdag drie verdachten voorlopig op vrije voeten gesteld door de Middelburgse rechtbank.

De advocaat van V. wil Promes oproepen als getuige in de witwaszaak.

De negatieve publiciteit rond de teruggetreden topman Frits van Eerd, die verdachte is in een grote witwaszaak, had geen invloed op de inkomsten.

De teruggetreden Frits van Eerd werd opgepakt in een witwaszaak, die onder meer draait om sponsorcontracten in de motorsport.

De teruggetreden topman Frits van Eerd werd in september door de FIOD opgepakt omdat hij verdachte is in een witwaszaak.

Frits van Eerd, zoon van, zette een stap terug nadat hij in opspraak was gekomen in een witwaszaak in de autosport.

In een persbericht schrijft Jumbo dinsdag: “Frits is de afgelopen maanden tot het besluit gekomen dat hij, ook na een voor hem positieve afronding van de witwaszaak, niet meer wil terugkeren als CEO van Jumbo.

Topman Frits van Eerd trok zich in maart 2022 terug uit het bedrijf vanwege vermeende betrokkenheid bij een witwaszaak.

Van Eerd is verdachte in een witwaszaak en had zijn functie al tijdelijk neergelegd.

De 58-jarige Theo E., die Jumbo-magnaat Frits van Eerd meesleept in een omvangrijke witwaszaak, is een man met twee gezichten, zeggen bekenden en coureurs die met hem samengewerkt hebben.

De Jumbo-baas is verdachte in een omvangrijke fraude- en witwaszaak.

De supermarktkenner verwees daarbij ook naar Jumbo-baas Frits van Eerd, die onlangs korte tijd in de cel zat omdat hij verdachte is in een witwaszaak.

Geld is immers de motor van criminaliteit," schrijft het OM over een witwaszaak van vorig jaar.

Justitie verdenkt hem van betrokkenheid in een grote witwaszaak waarvan de uitkomst nog jaren kan duren.

Van Eerd is als verdachte aangemerkt in een witwaszaak en werd twee weken geleden opgepakt.

Vorige week werd hij van zijn bed gelicht en opgepakt als verdacht in een witwaszaak.

In 2018 kostte een schikking in een vergelijkbare witwaszaak ING 775 miljoen euro.

Onlangs trof ABN AMRO nog een schikking in een witwaszaak.

Volgens het hof zijn er genoeg aanknopingspunten voor een succesvolle vervolging in verband met een witwaszaak en financiering van terrorisme waar ING eerder schuldig aan bevonden werd.