Wwft in een zin

Als je echt van Nederland een narcostaat wil maken stap je uit de EU, trek je de wwft in en geef je ruim baan aan contant geld (toevallig allemaal ‘rechtse’ talking points).

De Rabobank benadrukt daarnaast dat zij betalingen van klanten altijd monitoren in het kader van de antiwitwaswetgeving(Wwft).

Heel bijzonder dan aan private organisaties aan de draconische Wwft-regelgeving moeten voldoen, maar dat de overheid zonder enige vorm van gepaste zorgvuldigheid het geld met koffers tegelijk naar allerlei stamhoofden en milities mag toestrooien.

Het ministerie van Financiën heeft een algemene leidraad uitgegeven en de betrokken Wwft-toezichthouders gevraagd ook een specifieke leidraad te ontwikkelen die voor de verschillende instellingen geldt.

Rabobank kreeg in november van De Nederlandsche Bank (DNB) te horen nog steeds niet te voldoen aan de vereisten uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).

De Kansspelautoriteit heeft vanwege de aanstaande legalisering van online kansspelen de bestaande Leidraad Wwft aangepast.

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) geeft een aantal verplichtingen.

Van Rabobank is al langer bekend dat ze niet voldoet aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).

Banken moeten in het kader van de Wet op het voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) continu de identiteit van klanten vaststellen.

Nu, twee jaar later, is deze actualisatieslag ook doorgevoerd in de Wwft.

Voor het opnemen van deze nieuwe onderdelen is een wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) nodig.

Behalve aan de Wet toezicht trustkantoren zijn trustkantoren ook gebonden aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977.

Alle drie verdenkingen betreffen overtreding van de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (wwft).

Hierdoor heeft de bank de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) vermoedelijk overtreden.

Die wettelijke verplichting vloeit voort uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).

Met de Wwft en het UBO-idee (ultimate beneficial owner) is het nog niet zo makkelijk om die wet te omzeilen.

Het mooie aan de Wwft is dat er een aantal objectieve indicatoren zijn waardoor een melding verplicht wordt, maar dat financiële instellingen ook subjectieve indicatoren mogen gebruiken om een melding te maken.

Het OM besluit nu ook om notaris Anniek Schouten te vervolgen op verdenking van het overtreden van de bepalingen in de WWFT.

Dat het OM in de destijds sprak van „jarenlange en structurele overtreding van de Wwft”, omschreef Doorenbos als „meningen van het OM”.

De AVG eist dat er voor verwerking van persoonsgegevens een grondslag is, bij de Wwft is dat een wettelijke grondslag.