Antiwitwascel in een zin

Antiwitwascel ontdekt recordbedrag crimineel geldDe antiwitwascel heeft het voorbije jaar 1506 dossiers doorgespeeld aan het gerecht.

Als je bankier weet heeft van ongeoorloofde praktijken of daar een vermoeden over heeft, dan moet hij dit melden aan de antiwitwascel van zijn hoofdkantoor.

Zodra een bedrijf door drie banken geweigerd wordt, zou het toch een rekening kunnen afdwingen via een verzoek aan een basisbankdienstkamer, die dat wel moet aftoetsen bij de antiwitwascel.

De Belgische banken hebben nog nooit zo veel klanten aangegeven bij de antiwitwascel.

Uit de cijfers van de antiwitwascel blijkt dat behoorlijk wat meldingen 'loos alarm' zijn.

De Nationale Loterij en de antiwitwascel CFI deden los van elkaar aangifte bij het parket over voormalig Eurocommissaris en oud-minister Didier Reynders.

Op basis van al die meldingen kon de antiwitwascel vorig jaar meer dan 3.000 dossiers samenstellen en doorspelen aan het gerecht.

Dat is ook nodig als ons land niet op de vingers getikt wil worden", stelt topman Jean-Claude Delepière van de antiwitwascel.

De drie journalisten klopten aan bij hun bronnen binnen de nationale politie en antiwitwascel, bestudeerden talrijke documenten en deden ook een beroep op de Wet op de Openbaarheid van Bestuur.

Opvallend is ook dat het melden door de bank van een witwasmisdrijf aan de antiwitwascel, de aflevering van een fiscaal attest niet in de weg staat.

Philippe de Koster, de topman van de antiwitwascel, wil nog verder gaan in de samenwerking met de banken.

Steeds meer terreurgeld passeert via België De antiwitwascel CFI komt door het stijgend aantal Syriëstrijders almaar vaker terreurgeld op het spoor dat via ons land passeert.

Dat blijkt uit het jongste jaarverslag van de antiwitwascel.

In totaal kreeg de antiwitwascel vorig jaar 27.264 meldingen binnen over verdachte geldstromen die kunnen wijzen op het witwassen van crimineel geld of terreurfinanciering.

De antiwitwascel heeft al 34 dossiers doorgespeeld aan de parketten.