Cfi in een zin

In ieder geval zijn het drukke tijden voor ons en kunnen we in dat kader ook met trots aankondigen dat we drie nieuwe partners hebben bij CFI," zegt Raoul Duysens, managing partner CFI.

CFI on Campus heeft een aantal stafleden die CFI-studentengroepen helpen om hun doelstellingen op hun universiteiten te bereiken.

In 2004 breidde CFI verder uit naar andere steden in de Verenigde Staten door de opzet van een netwerk van gemeenschapsorganisaties met de naam CFI Communities.

Er is dus sprake van eenrichtingverkeer: de CFI kan alle informatie opvragen, de politie kan bij de CFI niets opvragen.

Er is duidelijk voorzien dat al het personeel van de CFI gebonden is door een strikt beroepsgeheim waardoor zij nooit (behalve eventueel aan een rechter) gegevens mogen bekendmaken die zij vernemen als gevolg van hun werkzaamheden bij de CFI.

Een andere naam die in het rapport van de CFI genoemd wordt, is die van advocaat Laurent Denis, de man die al voor zijn aandeel in de zaak-Ye – alias de gokchinees – werd veroordeeld tot één jaar cel met uitstel.

Eind 2013 stak toenmalig CFI-voorzitter Jean-Claude Delepière zijn frustratie niet onder stoelen of banken toen hij voor de Kamercommissie Financiën verscheen.

Ook hier kon de CFI niet accurater zijn.

Opnieuw lijkt de informatie van de CFI weinig in gang te zetten.

Bepaalde bankverrichtingen, waarvan de omvang of frequentie aanzienlijk zijn, worden bijna ambtshalve doorgegeven aan de CFI.

CFI heeft ook vegader- en conferentiefaciliteiten geleverd aan andere skeptische organisaties, bijvoorbeeld een atheïstische of kleurconferentie over sociale gerechtigheid.

In 1996 kreeg CFI de status van agentschap.

Gevraagd naar een alternatief voor de aula, mocht een eventuele verbouwing niet op tijd rond zijn, worden nota bene de zaal waarin het CFI vergadert, C187, en de Ruth First zaal ernaast, genoemd als mogelijkheden.

Becking verwees naar een vertrouwelijk deel van een eerdere vergadering van het CFI.

ING trok bij de Belgische anti-witwasdienst CFI aan de bel, toen een klant een transactie van een half miljoen dollar wilde doen.

De Koster gaf de onderzoekscommissie voorts te kennen dat de witwascel - officieel de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) - de jongste jaren stelselmatig meer dossiers van terreurfinanciering doorspeelt aan het federaal parket.

De Nationale Loterij en de antiwitwascel CFI deden los van elkaar aangifte bij het parket over voormalig Eurocommissaris en oud-minister Didier Reynders.

Het was de Nationale Loterij die in 2023 de verdachte gokbewegingen bij de Loterij zelf signaleerde aan de Antiwitwaswel CFI.

Het zou volgens het CFI om alles bij elkaar toch vrij grote sommen geld gegaan zijn, die de politicus over een langdurige periode heeft ingezet.

Dat blijkt uit het jongste jaarverslag van de CFI.