Witwaste

Ik ook niet, als ik geld witwaste.

R. heeft een criminele organisatie geleid die liquidaties pleegde en misdaadgeld witwaste.

DORDRECHT (ANP) - Een 38-jarige bitcoinhandelaar die voor bijna 12 miljoen euro aan virtuele munten witwaste, heeft vier jaar gevangenisstraf gekregen.

Een 38-jarige bitcoinhandelaar die voor bijna 12 miljoen euro aan virtuele munten witwaste, heeft vier jaar gevangenisstraf gekregen.

EPPO vermoedt dat het complexe fraudenetwerk, dat connecties had met de Russische maffia, de inkomsten uit drugshandel, beleggingsfraude en diverse vormen van cybercriminaliteit witwaste.

Zo deed Trump in Azerbeidzjan zaken met iemand die voor de Iraanse revolutionaire garde geld witwaste en werkte hij in Georgië samen met een groep die een rol speelt in de grootste bankfraude- en witwaszaak in de geschiedenis.