Witwas

Er zijn ook veel witwas-zaken.

Fietste er net langs op weg naar the stud voor de wekelijkse boodschappen, volgens mij zitten er nog wel wat obscure witwas bedrijfjes in de Molukkerstraat en omstreken (lees half Amsterdam).

Gaar plein met allemaal witwas shoarma tenten en een argentijn.

Ik vind het loser stad geworden door het idee hoe in elke wijk de witwas en drugs gewoon doorblijven gaan op de zelfde verjaarde methodes.

Jogi rooft en rooft, Gayadien wordt genoemd in de witwas praktijken samen met zn pres en nog hoop toppers en figuren naast de pres.

Zwitserland heeft ook een lager gehalte zorg/tikkie/witwas/marktplaats/uwv fraudeurs die zwartrijden en dreigen.

D66 is in de politiek net zoiets als de witwas-afhaalshoarma naast het 5-sterrenrestaurant.

De komende weken een witwas-offensief.

Houd er rekening mee dat sommige banken er nu maanden over doen om een beleggingsrekening to openen, vanwege witwas controles.

Ik vraag me alleen af wat voor witwas activiteiten ze gedaan hebben.

Met name die witwas snoepwinkels in de UK niet.

Niet alleen bij Philips doch bijvoorbeeld ook bij de Amro bank, waar na de miljoenen witwas-affaire alleen de bank een boete kreeg, maar directeur Zalm, die wist wat er speelde, niet persoonlijk bestraft is naar mijn weten.

Ons belastinggeld in een feitelijke witwas-machine, het "domme"volk weet toch niet beter.

Zo wordt het openen van een bankrekening voor mensen die in sectoren werken met een hoog witwas-risico, zoals sekswerkers en autohandelaren, beter geborgd.

Daarnaast merkt het laatste rapport van Merkle Science ook op dat de manier waarop DeFi-platformen gestructureerd zijn, het hoe dan ook onmogelijk maakt om tussenpersonen te identificeren als deel van anti-witwas-regels of KYC.

De kansenparels zaten zich achter de balie van de witwas kapper/shoarma/telefoonwinkels rot te lachen terwijl ze de machetes en messen aan het opscherpen waren.

De witwas-eenheid FIU van de douane zou meldingen van verdachte geldtransacties niet hebben doorgegeven aan de opsporingsdiensten.

De witwas-eenheid opereert zelfstandig, maar hoort bij het ministerie van Financiën.

Die cokemiljarden komen door "speculanten" via de huizenmarkt uit de witwas-machine.

Engel weigerde documenten aan te leveren zodat ING hun juridisch verplichte witwas-check kon afronden.